Поиск по сайту:
Незаконная банковская деятельность: виды, юридическая помощь
Банковская деятельность – одна из наиболее прибыльных сфер.


Ее популярность увеличивается в геометрической прогрессии, что связано с ростом востребованности финансовых услуг среди частных граждан, физических и юридических лиц. Ежедневно банки по всей стране осуществляют миллиарды операций. Это перечисление средств, оформление кредитных и ипотечных договоров, открытие депозитов и прочее. По мерее увеличения спроса на подобные услуги, растет уровень преступности. Нарушения, связанные с незаконной банковской деятельностью, регулируются УК РФ № 172.

Незаконная банковская деятельность

Нарушения в данной области бывают нескольких видов. Наиболее распространенные:

  • проведение каких-либо операций без отображения в специальном реестре;
  • предоставление услуг без лицензии;
  • причинения материального вреда клиентам и/или государству.

Ответственность за незаконную банковскую деятельность несут все лица, достигшие возраста 16 лет. Получив обвинение по статье УК РФ №172, необходимо в кратчайшие сроки обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Карается законом незаконная банковская деятельность достаточно сурово. Это могут быть и штрафные санкции, и лишение свободы, и запрет на ведение определенной деятельности.

Адвокаты, занимающиеся защитой нарушителей в сфере банковской деятельности, предоставляют широкий перечень услуг. Юридическая помощь предусматривает:

  • устное и письменное консультирование;
  • изучение и анализ документов по возбужденным делам;
  • отстаивание прав на всех этапах разбирательств, начиная с предварительного расследования, заканчивая судебными прениями;
  • сбор документов, позволяющих доказать отсутствие виды у клиента и наличия противоправных действий со стороны оппонента;
  • проверка правдивости сведений, предоставленных противоположной стороной;
  • поиск свидетелей и фактов, позволяющих опровергнуть вину подзащитного;
  • предоставление прошений на проведение дополнительных проверок и исследований;
  • подача обжалований в случае вынесения судебными органами неприемлемых для клиента решений;
  • сопровождение в ходе ведения дел в апелляционных и кассационных судах.

Важно иметь в виду, что при наличии состава преступлений обвиняемой стороне могут быть применены отягощающие обстоятельства. Здесь применяются наиболее существенные наказания. Смягчить их поможет только профессиональная юридическая поддержка.